涉案金额6.45亿元 兰州警方成功侦破一起特大非法经营期货案打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致3300余名投资者亏损2.24亿元……近期，甘肃兰州警方经过长达数月的缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。
2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。接到线索后，兰州警方于2023年6月27日成立专案组，在省公安厅经侦总队指导下，对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案开展全面调查。经查，2021年7月至2023年11月期间，兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下，购买软件搭建交易平台，通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布，在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。该公司与“经纪人（吸粉引流团伙）”合作，由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台，并联系银行开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户，由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致投资者亏损。该案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流团伙），平台注册会员人数7400余人，发生实际交易人数4600余人，总入金6.45亿元，其中受损人数3300余人，受损金额2.24余亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区。“去年3月份，在某平台看视频的时候，偶然刷到一财经主播，正在讲解关于期货方面的内容，虽然王女士对这些并不了解，但被主播“天花乱坠”的介绍和“头头是道”的分析打动，下载了APP并加入了qq群。在群内“专家”手把手的指导下，短短6个月时间里就亏损了三十余万元。”据受害人王女士回忆，在App内每笔交易都会收取高额手续费，如果不买的话又会收取延迟费，投资后一直在亏，而且在这种模式下群内竟然只有自己在亏钱，缓过神的她这才惊觉被骗赶紧报了警。鉴于该案为我省首例利用虚假期货交易平台非法经营案，涉案金额巨大、案情疑难复杂，市局党委要求专案组联合相关警种一体化合成作战，力争把案件办成铁案。专案组通过对工商、税务、银行等海量数据的碰撞比对、缜密分析，综合运用大数据资源手段筛查过滤，并对交易平台APP溯源解析。通过调取后台3200G海量数据，细致分析研判、层层抽丝剥茧，一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成，跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。“犯罪团伙组织严密、分工明确、进行层级管理。由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成，统计交易平台每日资金结算，审批平台出金，并与吸粉引流团伙经纪人对接，解决客户注册、入金、投诉等问题。”据专案组民警张向阳介绍到。“平台有专门的技术团队，负责制作、运营、维护，处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台，以专业辅导为噱头，把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群，通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台（电脑PC端和手机APP端），冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品，诈骗投资者本金和手续费。”电子证据是打击网络犯罪的核心，是案件侦查的命脉，是证据之王。专案组邀请检察院、证监部门提前介入指导侦查工作，对证据提取、事实认定、法律适用提出意见建议，准确掌握专业领域知识，明确侦查取证方向。“期货类犯罪案件，都要精准找出交易数据的关联性，我们从海量的数据中寻找蛛丝马迹，将涉案账户分为两类，一类亏损账户，这些都是受害人的，基本上都被‘割韭菜’了；另一类大额账户基本都是团伙成员自己在操控，用来吸引更多的人参与。”办案民警王哲介绍到。“经过我们4个多月加班加点，不分昼夜地对涉及13个省、31家公司、上千万条数据逐个分析，全面掌握了犯罪团伙的层级、机构及作案手法，准确研判出幕后金主、吸粉引流和技术支撑团伙的相关信息。”
2023年11月3日，在市局党委的坚强领导和省公安厅经侦总队、市检察院的悉心指导下，专案组组织城关分局、七里河分局、兰州新区公安局、皋兰县局、榆中县局、便衣支队、经侦支队300余名警力，组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地统一开展抓捕行动。捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人。2023年12月4日，经公安部经侦局批准，该案成功发起全国集群战役，全国警方在公安部的统一指挥下，全方位、多维度开展打击。
“该案是一起涉案人员多，涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案，也是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件，突破了打击人数、打击规模和打击体制。此案的成功侦破，彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条，有效铲除了黑灰产等关联犯罪，实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打‘金主’的全链条打击，打出了声威、打出了实效，取得了‘市区一体同频共振’‘部门警种协作联动’的显著效果，为打击组织化、信息化、隐蔽化、跨区化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验，为维护经济社会稳定、保护人民群众财产安全贡献了公安力量。” 兰州市公安局经侦支队支队长金江海表示。警方提示，广大群众在投资前要擦亮双眼，做到“三辨”：一辨业务资质。期货行业都是特许经营，开展业务必须经过中国证监会批准或备案，取得相应业务资格；二辨营销方式。开展期货业务，要遵守法律法规有关适当性管理的要求，合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险，不会承诺最低收益；三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户，进而开展期货交易。关注↓↓↓